请于2019年10月10日或之前以专人、邮寄或传 真方式送达本行董事会办公室， 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601939 建设银行 2019/9/30 (二) 公司董事、监事和高级管理人员，如果其拥有 多个股东账户，（注：本次股东大会议案无需由优先股股东审议）， 建设银行:召开2019年第一次临时股东大会的通知 时间：2019年09月12日 17:41:23nbsp; 原标题:建设银行:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：2019-030 中国建设银行股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，应当分别投票。
也可 以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票，登记地点为北京市西城区金融大街25号。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， (三) 上述登记材料均需提供复印件一份。
中国建设银行股份有限公司董事会 2019年9月12日 附件1：2019年第一次临时股东大会授权委托书 附件2：2019年第一次临时股东大会回执 报备文件 本次股东大会议案相关的董事会会议决议、监事会会议决议 附件1：2019年第一次临时股东大会授权委托书 中国建设银行股份有限公司 2019年第一次临时股东大会授权委托书 中国建设银行股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月30日召 开的贵公司2019年第一次临时股东大会，出席会议人员的交通及食宿费自理， (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序 号 议案名称 投票股东 类型 全体股东 非累积投票议案 1 关于选举王永庆先生担任本行股东代表监事的议案 √ 2 关于选举米歇尔.马德兰先生担任本行独立非执行董事的议案 √ 3 关于本行2018年度董事薪酬分配清算方案的议案 √ 4 关于本行2018年度监事薪酬分配清算方案的议案 √ 5 关于新增扶贫捐赠临时额度授权的议案 √ (一) 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已分别于2019年6月20日、2019年8月28日经公司董事会会议、 2019年8月28日经公司监事会会议审议通过，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票， 六、其他事项 (一) 会议联系方式 联系地址：中国北京市西城区金融大街25号 中国建设银行股份有限公司董事会办公室 邮政编码：100033 电话：（8610）66215533 传真：（8610）66218888 (二) 本次股东大会会期预计半天， (二) 符合出席条件的A股法人股东， 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同 意 反 对 弃 权 1 关于选举王永庆先生担任本行股东代表监事的议案 2 关于选举米歇尔.马德兰先生担任本行独立非执行 董事的议案 3 关于本行2018年度董事薪酬分配清算方案的议案 4 关于本行2018年度监事薪酬分配清算方案的议案 5 关于新增扶贫捐赠临时额度授权的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行， (四) 其他人员，代理人须 持有书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记， (六) 本次股东大会于2019年10月30日上午11:00开始， 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019年10月30日 至2019年10月30日 采用上海证券交易所网络投票系统，详见公司在《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站（）上发布的相关公告，代理人需持书 面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记，应当分别投票；同时持有多只优先 股的股东，以 第一次投票结果为准， (四) 拟参加本次股东大会的A股股东或股东代理人请填妥及签署回执（附件2），并代为行使表决权， (三) 公司聘请的律师，法定代表人出席会议的，受托人有权按自己的意 愿进行表决，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，首次登陆互联网 投票平台进行投票的， 中财网 ，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票。
该代理人不必是公司股东， (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，投票后， 2. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效， (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交， (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，会议登记时间为2019 年10月30日上午10:20至11:00，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。
并于2019年10月10日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室， (五) 同时持有本行普通股和优先股的股东， 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），。
须持本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人出席会议的， 2. 本回执在填妥及签署后， 特此公告，即9:15-9:25，投资者需要完成股东身份认证， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票，个人股东材料复印件须本人签字；法 人股东登记材料复印件须加盖公司公章，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，具体操作请见互联网投票 平台网站说明， (五) H股股东的会议登记方法请参见本行另行发出的通知，9:30-11:30， (二) 特别决议议案：无 (三) 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4 (四) 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 (五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 (一) 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的。
重要内容提示： . 股东大会召开日期：2019年10月30日 . 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2019年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019年10月30日 上午11:00 召开地点：北京市西城区金融大街25号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间，须持有法定代表 人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，在出席会议时需出具原件， 五、会议登记方法 (一) 符合出席条件的A股个人股东， 附件2：2019年第一次临时股东大会回执 中国建设银行股份有限公司 2019年第一次临时股东大会回执 股东姓名（法人股东名称） 股东地址 出席会议人员姓名 身份证号码 委托人（法定代表人姓名） 身份证号码 持股数 股东代码 联系人 电话 传真 股东签字（法人股东盖章） 年 月 日 注：1. 本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效， 3. 请将本授权委托书复印件于2019年10月29日上午11:00前以专人、邮寄 或传真方式送达本行董事会办公室，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
